* احمدیان، اعظم(1394)، «طراحی سیستم هشدار سریع جهت پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک‌ها»، فصلنامه علمی پژوهشی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 2، شماره 4، زمستان 1394.
* درخشان، مسعود (1387)، ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تاثیر آن بر اقتصاد ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشنامه شماره 9.
* رحیمی باغی، علی و همکاران (1397)،" تعیین تاریخ وقوع بحرانهای مالی شکل گرفته در بورساوراق بهادار تهران به شیوهای مستقیم با تأکید بر عامل تورم" 44 - فصلنامه حسابداری مالی/سال دهم/ شماره 73 /بهار 1397.
* زارعی، ژاله و کمیجانی، اکبر(1394). « شناسایی و پیش بینی بحران های بانکی در ایران » فصلنامه مدل سازی اقتصادی، سال نهم، شماره1، بهار 1394.
* سوری، علی، اقتصاد سنجی همراه با کاربرد ایویوز، جلد 2، انتشارات فرهنگ شناسی، چاپ ششم، 1396، صص 1178-1211.
* صارم، مهدی(1389)، " بحران مالی در جهان: دلایل و نتایج وقوع آن" تازه های اقتصاد، سال هشتم، شماره 129.
* صیادنیا طیبی، عزت اله و همکاران(1391)، « تبیین یک سیستم هشداردهنده جهت شناسایی بحرانهای مالی در ایران» فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 6، زمستان 13، ص 169-211.
* ﮐﺮﯾﻢزاده، ﻣﺼﻄﻔﯽ (1385)، »ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﻮرس ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻢ ﺟﻤﻌﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان«، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، 8(26).
* نادری، مرتضی (1382)، "ارائه سیستم هشدار پیش از موعد برای بحران های مالی دراقتصاد ایران" فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران / شماره 17 / زمستان 1382.
* نادمی، یونس و همکاران(1394)، " ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ " فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار سال هشتم، شماره بیست و هشتم زمستان 1394.
* نصراللهی، محمد و همکاران(1396)، " طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران های ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک" ، تحقیقات اقتصادی / دوره 52 ، شمارة 1، بهار 96.
* نعمتی، محمد و سلیمانی، محمد، بحران مالی 2008: ریشه ها، پیامد ها و راهکارها،انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول،1390، ص 317.
* Acar,M. Karahoca,D. Karahoca,A. Designing an Early Warning System for Stock Market Crashes by Using ANFIS. Copying or distributing in print or electronic forms without written permission of IGI Global is prohibited.
* Ahn, J, JooK Oh, K, Kim, T, Kim, D, 2011. Usefulness of support vector machine to develop an early warning system for financial crisis. J. Expert Systems with Applications 38(2011) 2966-2973.
* Akbar, M & et al., 2019. Bayesian analysis of dynamic linkages among gold price, stock prices, exchange rate and interest rate in Pakistan. Resources Policy 62 (2019) 154–164.
* Berg, A. and C. Pattillo. (1999a). Predicting Currency Crises: The Indicator Approach and an Alternative. Journal of International Money and Finance, August, PP. 561-586.
* Bussiere, M, Fratzscher, M, 2002. Towards a new early warning system of financial crises. European central bank Working paper no. 145.
* Caggiano, G, Calice, P, Leonida, L, 2014. Early warning systems and systemic banking crises in low income countries: A multinomial logit approach. Journal of Banking & Finance 47(2014) 258-269.
* Candelon,B., Dumitrescu,E.-I.,Hurlin,C.,2014.Currency crises early arning systems: why they should be dynamic. Int. J. Forecast. 30, 1016–1029.
* Chatzis a,S.P, et al, 2018. Forecasting stock market crisis events using deep and statistical machine learning techniques. Expert Systems With Applications 112 (2018) 353–371.
* Claessens, S. & Kose, M. A, 2013, Financial Crises: Explanations, Types, and Implications, IMF Working Paper, No WP/13/28.
* Fonseca, E. Ferreira, F. Muruganandam, P. Cerdeira, H. Identifying financial crises in real time.
* Galbraith, J. The Great Crash 1929, 1988 edition, Houghton Mifflin Co. Boston, p.xii-xvi.
* Gresnigt, F, Kole, E, Franses, PH, 2015. Interpreting financial market crashes as earthquakes: A new Early Warning System for medium term crashes. Journal of Banking & Finance 56(2015) 123-139.
* Huang,Y, Kou, G, Peng, Y, 2017. Nonlinear manifold learning for early warnings in financial markets. J. European Journal of Operational Research 258(2017) 692-702.
* Jain, A., Biswal, P.C., 2016. Dynamic linkages among oil price, gold price, exchange rate, and stock market in India. Resour. Pol. 49, 179–185.
* Levy, M, 2008. Stock market crashes as social phase transitions. Journal of Economic Dynamics & Control 32 (2008) 137–155.
* Kaminsky, G. and Lizondo, S., and M. Reinhart. (1998). Leading Indicator of Currency Crises. IMF Staff Papers, 45(1998), PP. 1-48.
* Kaminsky, G.L. and Reinhart C.M, 1996. The Twin Crisis: The causes of Banking and Balance-of-Payments Problems. International Financial Discussion Paper, No.544(1996), Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System.
* Kindleberger , Charles P. & Aliber, R. (2005), Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises, 5th ed. Wiley,
ISBN 0471467146.
* Klopotan,L & et al, 2018. Early warning system in business, finance, and economics: Bibliometric and topic analysis, International Journal of Engineering Business Management, Volume 10: 1–12.
* Kocaarslana,B.& et al., 2017. Dynamic correlations between BRIC and U.S. stock markets: The asymmetric impact of volatility expectations in oil, gold and financial markets. Journal of Commodity Markets 7 (2017) 41–56.
* Olbrys, J., and E. Majewska. (2014). Direct identification of crisis periods on the CEE stock markets: the influence of the 2007 U.S.
* Raza, N., Shahzad, S.J.H., Tiwari, A.K., Shahbaz, M., 2016. Asymmetric impact of gold, oil prices and their volatilities on stock prices of emerging markets. Resour. Pol. 49, 290–301.
* Neaime, S, 2016. "Financial crises and contagion vulnerability of MENA stock markets," Emerging Markets Review, Elsevier, vol. 27(C), pages 14-35.
* Shein Lin, CH & et al. A new approach to modeling early warning systems for currency crises: Can a machine-learning fuzzy expert system predict the currency crises effectively?. Journal of International Money and FinanceVolume 27, Issue 7, November 2008, Pages 1098-1121.
* Waidyanatha, Nuwan (2010). "Towards a typology of integrated functional early warning systems". International Journal of Critical Infrastructures. No 1. 6: 31–51.
* Xuan Li, W, Sheng Chen, C, French, J, 2015. Toward an early warning system of financial crises: What can index futures and options tell us?. The Quarterly Review of Economics and Finance 55(2015) 87-99.
* Zhang,R Xian,X Fang,H, 2019. The early warning system of stock market crises with investor sentiment: Evidence from China.wileyonlinelibrary.com/journal/ijfe, Int J Fin Econ. 2019;24:361–369.
)